• 近10w+国际留学生的主要聚集地 
    *微信又改版啦，星标
    才能收到消息 
    • 本文共计2328字，阅读时长6分钟。  
    前段时间爆出的长江换汇事件，在澳洲引起广泛关注，该公司涉嫌洗钱涉案金额$2.3亿！警方逮捕了7名涉案人员，包括4名中国人...
    据最新报道，澳洲联邦警察（AFP）从长江集团又缴获了价值1.1亿澳元的豪华房产、汽车、船和现金。长江集团被没收的资产价值现已超过1.6亿澳元。
    据此前澳媒爆料，该公司涉嫌在四大行安插内线，职员正被调查。
    被警方突击搜查后，他们的华人客户也无辜被牵连，汇款迟迟难到账，最高金额达到70万……
    长江换汇案最新进展！
    警方再缴$1.1亿...
    长江换汇案件此前在澳闹得沸沸扬扬，最新消息出炉...
    据《澳洲金融评论报》消息，澳洲联邦警察（AFP）从长江集团又缴获了价值1.1亿澳元的豪华房产、汽车、船和现金。
    报道称，警方对长江换汇展开的一项反洗钱调查，这个由7名成员组成的华人团伙，因涉嫌帮助犯罪分子洗钱于10月被起诉。 
    包括一名前澳新银行雇员在内的嫌疑人被控洗钱近2.29亿澳元，这是交易所3年内向境外转移100亿澳元的一部分。
    CACT扣押了涉嫌洗钱集团长江换汇超5000多万澳元资产：包括维州、昆州和西澳的14处房产、6辆机动车以及51个银行账户和股票。
    在后续的调查中，警方又查获并没收了一些财产，包括维州、昆州的房产、豪车、现金、额外的银行账户以及奢侈品，总额1.1亿。
    报道称，长江集团被没收的资产价值现已超过1.6亿澳元。警方称，嫌疑人在墨尔本的豪宅中过着奢侈生活，乘坐私人飞机，购买豪华手表、红酒和清酒。
    媒体曝光，这些资产包括价值40万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS、一块价值9.4万澳元的劳力士钻石手表、爱马仕和LV手提包，以及价值10多万澳元的Penfold's Grange葡萄酒。
    被捕人员之一曾在银行任职
    根据澳洲联邦警方，这次的抓捕行动，是经过了14个月的调查之后做出的。金融监管机构Austrac已暂停长江换汇的许可证。
    案件的更多细节也被曝光：澳洲主要银行的员工正在接受调查，以查明他们是否与长江换汇有关。联邦警察表示，他们正在继续调查银行员工参与此事的程度。
    联邦警察助理专员Stephen Dametto说道：“调查正在进行中，我不排除未来会有任何的逮捕行动。”他表示，与AFP合作的银行在瓦解该组织方面“发挥了重要作用”。
    对于此次调查，NAB表示，“我们对任何犯罪活动都是零容忍的，尤其是与我们客户或同事有关的犯罪活动。”
    西太平洋银行表示，其员工并未参与此事。而澳新银行和CBA在截止日期前未作出回应。除此之外，被逮捕的人员中，包括了澳新银行的前雇员Ding Wang。
    澳新银行内部人士向《澳洲金融评论报》证实，Ding Wang此前是该行的员工，但在2016年左右离职。这是Wang第一次被逮捕，如果洗钱罪名成立，他所面临的最高刑罚将是终身监禁。
    *注：本文并未暗示澳新银行与此案有关。
    此前曾为长江换汇站台的前移民部副部长Gary Hardgrave也在风波后发声。
    他表示，对这些指控感到震惊，并已终止了与该公司的所有合作。大批客户恐遭无妄之灾！汇款迟迟难到账这件事发生后，长江换汇的客户，无辜遭到牵连。
    他们刚刚办完汇款手续，钱款到账一夜间变得遥遥无期，心急如焚却一筹莫展。小K哽咽着告诉今日澳洲App记者，“我是学生，省吃俭用才存下这笔钱，不知道现在还能怎么办？”
    10月24日下午3点，即“长江换汇”被查封的前一天，小k刚交易完，将2万澳元汇给身处中国的家人。
    这笔钱至今没有到账。
    “我是周三下午才知道的消息。当很着急，就赶紧给银行打电话，想追回这笔钱。”他告诉今日澳洲App记者。
    2个多小时的电话后，被告知需要8周的时间处理，且不能保证钱款一定能追回。
    “我是学生，省吃俭用存下这笔钱，因为家里出了变故，急用的钱。”
    他十分后悔，“谁能想到，我第一次使用（长江换汇的服务）就出了这事呢？”
    突查次日，小k匆忙去警局报警，但警员“连笔录都没做”，只让他给新州公平交易厅（Fair Trading）打电话。这通电话被转去AUSTRAC，最后被推至ASIC，等候1小时仍无人接听，他只好悻悻然挂断。
    “打来打去3个多小时，被推来推去，却毫无结果。”他有些无奈。
    他表示，可能得等结案才能有消息，但下次开庭是明年3月，结案可能要到后年。
    Candy与小K有着相同的境遇，她于本周一和周二，使用“长江换汇”分2次将4000澳元汇往中国。
    她告诉记者，经常用这家的换汇服务，“100%信任他们，我经纪人（长江换汇员工）也不错。”
    她表示，周三本来还要换的，可收到经纪人电话，“他跟我说出事了，别汇款。”
    遭
    “不过，我还算比较幸运的。”她回想起来不无感慨，“因为人在中国，换了手机，没法接收验证码，被银行限额了，每天只能换2000澳元。”
    “本来我是打算直接换大额的，要是直接转过去，肯定就没了。感谢银行给我限了额。”她为此感到庆幸。
    社交媒体上，也有大批刚换完汇、还没来得及收款的网友，最高金额疑似70万澳元。
    也有的网友暗自庆幸，在突查前刹车，没有换汇。
    目前，多名使用“长江换汇”且款项未到的读者已联系本网，总金额已超50万澳元。长江换汇，在全澳拥有12间门店，在华人圈的知名度不低。它突然被搜查，让不少人都猝不及防，尤其是正在使用的客户。
    目前警方仍然在调查，可能还需要一些时间，希望所有华人和留学生的钱都能早日到账。
    注：信息来源今日悉尼官方报道及网络，如有错误欢迎勘正，图片所有版权归原作者所有
    本文编辑：Mary
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