美国华人运输大麻被抓 扯出华人餐厅涉嫌千万美元的洗钱案…
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纽约运毒案扯出华人餐厅洗钱千万
两名中餐厅的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻,引起联邦探员的关注,随后展开「好运行动」(Operation Good Fortune)的长期调查,牵出一桩涉嫌千万美元的洗钱案。
联邦警方指出,八名涉案的被告均为华人,他们以中餐厅为掩护,涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品,从中获利数千万美元。
今年3月,警方拦停一辆从波士顿「味中味」(China Gourmet)开往纽约市的车,从车中搜出市值25万元的大麻,当场逮捕了驾驶员曾秋梅(Qiu Mei Zeng),这些钱被藏在包装好的冷冻肉下面。
经过一系列调查发现,她的前夫张世荣,家庭成员曾伟庆、曾贤荣都参与了涉嫌贩卖毒品及洗钱。
警方顺藤摸瓜抓到了大麻供应者刘成州。刘成州涉嫌贩运大麻,并利用曾和张的餐厅生意洗钱。刘经常向他们提供现金,每次的金额都不低于3万美元。他们通过换汇的手段,将贩毒的钱“洗的干干净净”。
法院消息显示,曾秋梅与张世荣等亲友七人以涉嫌共谋洗钱+无证汇款,被大陪审团起诉。如果所有罪名都成立,这几人将面临最高达20年的监禁,以及超100万元的罚款。
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