巴黎10月23日（遥远）一名42岁的法国人在法官面前吹嘘自己有很多钱，两年后，他因洗钱被捕。警方发现他持有大量黄金和比特币，并在暗网上进行过非法交易。
2019年底，42岁的弗兰克（化名）因一起交通事故被法庭传唤，但他在法庭上表现得非常自大，宣称自己通过投资虚拟货币赚了不少钱。但是，他所申报的收入金额和他宣称的财富积累似乎差距很大，这引起了检察官的怀疑。
在弗兰克的陈述之后，康布雷（北部省）检察官雷米·施瓦茨（Rémi Schwartz）决定对他进行调查。
检察官的调查结果很快就出来了：弗兰克的金融资产与他申报的官方收入来源几乎没有关系。这位四十多岁的中年人和他的伴侣拥有多套不动产，他经常把大量现金存入银行……他还对法官说，他有好几个虚拟货币账户。
里尔的网络调查人员负责调查弗兰克的不合理收入。在他们的调查过程中，警方认为弗兰克可能在暗网上贩卖过毒品来赚钱，但现在还只是怀疑阶段。弗兰克从未因与毒品有关的罪行被定罪。据一位消息人士称：“他似乎在几年前就放弃了这种交易，但他的收入可以让他获得第一个比特币，并开始交易……”
警察调查发现，有数百枚比特币（或数十万欧元）在他的各种在线账户上流通，这些显然是没有申报的钱。但把比特币兑换成欧元并不是那么简单，想要避税则更加困难。
弗兰克的做法是：先用比特币在互联网上购买黄金，他经常收到金币或银币，有时甚至有500克的铸锭，价值达25000欧元。然后，他带着这些东西越过边境，前往安特卫普（比利时）的钻石交易区，在那里，他将这些金银转售……
他从未申报用这种方式得到的巨额现金，有时他会直接将这些钱存入自己的合法银行账户。
经过一年多的调查，警方收集到他进行非法交易的证据，并将他依法拘留。与此同时，警方还对其亲属的家进行了几次搜查。近10公斤的金条和250多枚金银币被缴获，这些金银币都是他用比特币购买的。
在弗兰克使用的加密货币交易平台上，调查人员查获了价值150万欧元的比特币。坎布雷的检察官雷米·施瓦茨（Rémi Schwartz）说，面对调查人员，弗兰克“承认他有类似于洗钱的逃税行为。”目前他已被拘留，等待司法裁决。
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