KYC信息泄露危机从酝酿到爆发
近期币圈内又一次出现了重大安全危机事件,众多交易所用户的KYC身份验证信息被泄露,这些验证信息包含用户的身份证数据信息、手持身份证正反面照片等等,一旦这些信息被不法人士所利用,将会造成极大危害。
危机不会突然地出现并造成恶劣的破坏,而是往往会经过一段时间的酝酿,最终在某个时间点被触发,而只有在造成相应的破坏之后,人们才会惊讶这场危机,所蕴含的破坏力是如此之大。
让我们回顾整场事件的走向,早在八月初期,就有部分币圈用户接到了自称火币、币安等平台客服的电话,要求加微信,会有老师指导炒币。之后经过证实,这是冒充交易所的行骗电话,但信息泄漏源头却成待解谜题。
而当时这种现象只是个例,所以并没有得到大家的重视,而有一些用户在网上也询问了币安的官方人员,并得到官方人员的回答,在众人看来,这只是一场常见的诈骗电话,而引起的事件也就这样波澜不惊地沉寂了下去。
时间到了八月六号,在此之前只是个别用户接到了诈骗电话,但是从六号开始,诈骗电话则大规模地出现在币圈,大量的用户纷纷表示自己也接到了类似的电话,且内容大致相同,皆自称火币、币安等平台客服,要求加微信,会有老师指导炒币。
一时间泄密危机愈演愈烈,涉及到的用户数量越来越多,波及的范围越来越广,其造成的恐慌性也开始逐渐蔓延。
此时币安首席客服何一对此做出回应,“冒充币安、火币、ok、比特大陆的都特别多。至于是谁家信息泄露,最好的鉴别方式是某个手机号只注册某一个平台。”
而火币官网也发布《关于防范假冒火币官方工作人员进行网络/电话诈骗的风险提示》,表态:“不会以任何形式向外界泄漏任何用户信息。”但从公告来看,火币虽然否认组建“老师带单”、“指导炒币”类投资社群,但同时默认了曾联系用户加入火币官方“新手营”。
面对交易所给出的回复,有用户表示,自己的手机号码在4家交易所平台进行了注册。但也有用户表示,从未在任何平台注册的手机号也接到了电话。对此有技术人士分析到,“也可能是运营商网络劫持,有精准的用户画像,比如登陆某网站的时长和消耗流量。对方可以主动呼叫,但不知道用户手机号码,所以电话里需要添加微信,如果知道号码就可以直接批量添加了。”
而风波也随着公告的发布,以及看起来合理的分析,又一次平息了下来,但是事态经过这两天的发展,泄密风波造成的影响却还在不断地扩大,对于币圈中人来说信息泄露也是习以为常了,所以对此事件表示大家情绪比较平稳,一切还在可以接受的范围内。
那么随着时间到了八月七号,这场风波经过几天的酝酿终于爆发了出来,一时间给整个币圈带来了巨大的冲击,有消息爆料,昵称为Guardian M的用户在Telegram建立“FIND YOUR BINANCE KYC”直播群,大量用户的KYC资料被集体曝光,Guardian M在群中以直播的形式,向围观的群友发送疑似从币安泄露的用户KYC资料和照片,而这些疑似KYC信息均为2018年2月24日的照片。经过媒体的传播,该电报群人数从几百人迅速扩大到上万人,被泄露信息的人士进一步曝光在公众视野之下。而据泄露者“Guardian M”此前透露,他掌握了1万多份来自币安用户的KYC资料,并表示更多直播内容将在随后发布。
一时间币安又一次的登上了舆论的风口浪尖,针对网上流传的疑似币安用户KYC资料泄露事件,币安当日作出了正式回应:
随着币安官方报道一出,事态又一次神奇的得到了平息,可能对大家来说,爆仓的危害大于信息泄露的危害,所以关注点并没有集中在这里。
但是对于此次的交易所泄密事件,应该得到相应的重视,因为对于交易所来说,安全性是首要得到保障的核心,只有保证了安全性之后,才能去讨论其数字货币的涨跌收益、交易深度、交易体验等等。
对于用户来说,KYC认证信息丢失之后产生的后续未知风险极高。随着互联网经济越来越发达,越来越多相关的金融软件不断出现,就以P2P借贷软件为例,通过用户上传身份证正反面,以及手持身份证图片来进行身份审核认证,然后进行相关的贷款审批、验证放款,一旦被不法分子将这些流出的KYC认证信息用于此,那么给用户造成的经济损失是相当大的。所以对于大交易所来说,在安全领域还是多投入相关的资源,以免此类情况再次出现。
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