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随着以比特币为首的数字货币货币价格大幅波动，与区块链、数字货币相关的产业也逐步迈入普通投资者的视野，但随之而来的代币破发、传销、投资诈骗等骗局屡见不鲜。
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文/链得得阿得
币圈邦德已获授权转载
根据这一年来对中国、韩国、日本、东南亚和欧美五大地区市场的数字货币相关诈骗项目进行研究分析，其诈骗项目大致可分为三类：
1、传销诈骗项目：
传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，并宣称多至百倍收益的“高额返利”，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的。
五招辨别是否属于传销币
2、投资诈骗项目：
以区块链项目、数字货币、数字货币矿机为噱头的投资骗局，谎称募集资金投资相关产业，实际并无区块链技术参与，只为集资诈骗随后跑路。
3、区块链项目投资诈骗项目：
在巨额利益的驱使下，有大批非正规项目绕过国内监管，在海外上线。由于缺乏监管和评估，很多项目专家名人站台、伪造白皮书进行虚假和夸大宣传、堆砌新颖概念拉抬身价、幕后操纵数字货币价格、无合法许可牌照经营等。

以下为中国地区的部分诈骗项目：

传销诈骗 | 区块链+茶：“普银币”发行致3000多人被骗取3.07亿
2018年5月14日，南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。
据了解，普银币号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。
3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。
传销诈骗 | 沃客理财涉嫌虚拟货币诈骗，诈骗涉案金额高达50亿
2018年5月22日，泉州公安对外通报了“沃客”理财以“数字货币”为幌子的传销案等典型案例。
经审理，王某妙等自2015年开始，设立沃客理财网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币大肆行骗。这一骗局，共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。
目前，张某已被逮捕，该案正在进一步办理中。
传销诈骗 | 江苏宣判“万福币”传销案，下线千余人骗取逾1.42亿元
2018年6月13日，江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍，该有组织传销案利用虚拟货币“天合积分”、后改名为“万福币”进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。
该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等，最高并处罚金50万元。
传销诈骗 | 原中红博爱董事长发行虚拟货币，涉嫌非法集资诈骗被起诉
2018年8月21日，据南方都市报报道，深圳检方通报翁涛等人通过深圳光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光彩币”，同时以传销的手段在全国范围内发展光彩币会员，涉嫌集资诈骗，已于由罗湖区人民检察院报送审查起诉。
传销诈骗 | 六度链（SDC）疑为庞氏骗局已失联
2018年9月，多名投资者向链得得App爆料称，六度链（SDC）无法提现，负责人失联。据调查，该项目疑为与区块链毫无关联的庞氏骗局。
据爆料，六度链（SDC）于2018年年初启动，项目隶属于中广六度实业集团有限公司，董事长为王东。虽然六度链号称使用了区块链技术，但该项目并未发布任何白皮书，token也未在任何交易所进行交易。投资者们认为，六度链与区块链毫无关系，仅仅是以区块链为名进行炒作。
根据维权团体的不完全统计，六度链投资者最早于一月初入局，最晚在春节前，两百多人投资了六度链，总金额约650万。
传销诈骗 | 浙江绍兴市警方破获利用虚拟货币进行集资的诈骗案
2018年10月24日，据中国柯桥网消息，浙江省绍兴市柯桥区公安分局经侦大队破获了一起利用虚拟货币进行集资的诈骗案。诈骗团队利用平台制作电子虚拟货币EATK共计7亿枚，架设电子网络商城，采用将积分返利与虚拟货币相结合的模式，欺骗了大量受害群众。
柯桥警方已对四名嫌疑人采取刑事强制措施，追缴赃款30余万元。
传销诈骗 | “数字资管平台”BEX庞氏骗局：造假多家媒体宣发、12天人间蒸发
2019年1月25日，多名投资者向链得得App爆料称，BEX数字资产管理平台从1月19日中午起无法提现，平台疑似跑路。经链得得App调查，该项目为套用区块链概念的资金盘骗局。
BEX白皮书显示，BEX为数字资产管理平台，通过用投资者的数字资产代投项目获利。BEX投资者的收益分为投资利息和推荐奖金两类。BEX平台每日向投资者返还一定量的比特币或以太坊作为“投资利息”，日息达2.5%。
平台还规定，用户投资者推荐他人注册并在BEX平台上存入BTC或ETH也可以获得相应的利息奖励。BEX平台在整个过程中没有付出任何资金成本，新进用户赚的实际上是前面投资者的钱。
链法团队律师郭亚涛向链得得App表示，BEX的投资模式属于金字塔形式的奖励模式，具有资金盘传销的属性，投资风险巨大。
区块链项目投资诈骗 | 币圈破灭的财富神话：英雄链ICO被以诈骗罪立案
2018年3月14日，据《法治周末》报道，1月15日，英雄链项目在交易平台上线就立即“破发”。众多投资人纷纷退币维权，原因不仅在于英雄链代币价格的暴跌，更是指向英雄链“项目造假”、项目代投人涉嫌集资诈骗、存在其他公司幕后“操盘”等。
投资人所持代币的市值蒸发了90%，看着不断减少的本金余额，投资人在当地公安局报案。在提交相关证据，并与县公安局多次沟通以及县公安局连续几天的多番内部讨论之后，3月14日，县公安局以诈骗罪予以立案。
北京大成律师事务所合伙人肖枫透露，南方某区县公安机关对一起ICO代投涉刑案进行立案，初步认定涉嫌罪名为诈骗罪。
区块链项目投资诈骗 | 众汇区块链疑似诈骗跑路，安徽地区已立案调查
2018年10月10日晚，据新浪财经报道，位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路，目前官网已无法打开，众多投资者已无法提现。
据悉，汇众区块链商业平台共有包括七个区块链项目在运作，其中不乏小米科技授权的“米路通平台小米wifi链”等项目，受害者遍布全国各地，但自始至终，该项目团队没有一位负责人公开亮相，连实际办公地址都难以找到。还有受害者透露透露称，台湾骏豪投资有限公司平台的项目、软件、网站与汇众区块链的一模一样，同样于10月10号关网。
全国各地的受害者都已报案，安徽地区已立案。
投资诈骗 | 男子以售比特币矿机为名诈骗上亿元
2018年5月，近50人向相山公安分局报案称被淮北人张某以销售“比特币矿机”为名骗走上亿元。经查，去年底比特币行情疯涨，张某不断收到全国各地客户的巨额货款，他采取延长交货期的方式，用后面客户的钱来补前面客户的货。张某承诺交付的矿机远超过市面上的流通数，遂玩起失踪。
投资诈骗 | 澳门现虚拟货币投资骗局，据称71人被骗逾2000万港元
2018年8月4日，据联合新闻网等多家港澳台媒体报道，多名澳门居民投诉，由创元相关有限公司及锻匠科技运营的多重加密虚拟货币矿务计划骗取71名澳门居民逾2000万港元，矛头指向锻匠科技创始人刘天骏。
据报道，一位受害人罗先生称，他去年在电竞活动上认识刘天骏，3月和5月投资三期共117万港元，合约上注明每月回报率13%-25%，但他仅收到一笔7.5万元的回报，7月向刘天骏追讨，被刘封锁了他的Whatsapp。他还说，2000万元投资中四成来自他的亲朋。
刘天骏回应，罗先生才是骗子，根据合约回报为每年25%，并非每月25%，是罗误导其他投资者。
投资诈骗 | 轻信“男友”推荐，女子在虚假比特币平台被骗270万
2018年10月8日，据《江苏公共·新闻》栏目报道，江宁女孩小邓因轻信“网恋男友”的话，在其推荐的虚假比特币平台被骗270万元，且倒欠6万多美元。
据悉，9月28号，南京江宁警方成功捣毁了一个特大跨省网络诈骗团伙，抓获涉案人员70余人。现场共查获涉案电脑100余台，手机80余部，虚拟拨号器30余台，以及多张比特币的虚假K线走势图。
这一团伙的35名涉案犯罪嫌疑人，已被警方安全押解回南京，这起案件正在进一步办理当中。
投资诈骗 | 香港“币少爷”被指利用投资矿机骗钱，投资者索赔300万港元
2019年1月，据南华早报报道，四名投资者指被“币少爷”黄钲杰欺骗，投资所谓加密货币矿机合计损失300万港元，要求黄赔偿所有损失。
这些投资者年龄在20岁到49岁，每人损失在2万到100万港元不等，有些人此前已经报警。帮助他们的民主党表示，去年10月以来，已有20多人指黄钲杰以投资所谓Filecoin矿机为名、行诈骗之实，黄号称能在三个月内投资获利，但Filecoin并未在市场交易，投资资金也一直未退还。
链得得App快讯曾提及，去年12月，香港深水埗有人在楼顶抛下大批面值100的钞票，总额近20万港元，行动在黄钲杰说完钱从天而降后开始，他还在Facebook直播。后报道称黄因涉嫌“在公众地方内扰乱秩序”遭拘捕。
投资诈骗 | 台湾一公司利用比特币投资骗局吸金逾15亿元新台币，检方起诉七人
2019年1月18日，据中国新闻社消息，台湾47岁林姓男子等七人成立“IRS国际储备体集团台湾与大陆地区办事处”，宣传可购买储备金投资比特币，投资人无法收到本金后检举。
据悉，该团伙涉嫌违法吸金逾15亿元新台币（约合3.2亿元人民币）。依违反银行法、多层次传销管理法等罪嫌，检方起诉该公司七名持有人。
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“扫我进入社群/开白”
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