近日，美国西雅图西区联邦法院宣布，加拿大温哥华的37岁华裔男子翁路易（音译，Louis Ong）因为涉嫌无证汇款，被判20天监禁，并处以110多万美金罚款。

法庭文件显示，翁路易是在1987年和母亲从新加坡移民加拿大，从不列颠哥伦比亚大学电脑科学系毕业，之后就一直居住在洛杉矶，以研发游戏软件为生，他从2013年起开始涉足比特币世界。
2016年12月，联邦执法部门接到知情人举报，有匿名人士在网上打广告买卖比特币，他们派出卧底探员跟查这名匿名人士，经过调查发现他叫翁路易。卧底探员以需要兑换比特币为由，要求翁路易见面交易。

随后双方达成一致，在华盛顿州塔克维拉一家麦当劳的停车场见面，当天，这名卧底探员对翁路易表示自己要将1.2万美元兑换比特币，并补充道，“其实我给你的美金是我贩毒来的资金”。翁路易听后回复自己并不在乎，只要完成了交易就行。事后翁路易在法庭上承认，当时自己表示不在乎的原因是“假装不在意钱的来源，也不知道比特币有什么用，会在一些必要关头成为我的脱罪理由”。
翁路易将1.2万美金用验钞机核实后，用手机汇出比特币到对方账户，全程交易他要求收取7.3%手续费，他对探员解释道“虽然我的手续费比其他人收取的高一些，但因为我做事靠谱，所以相信你之后还会来找我交易”。探员则告诉翁路易，汇款应该到金融犯罪执法网络登记处，登记资金转账才行，不能不登记就通过手机转账比特币，这会产生非法洗钱的嫌疑。随后，翁路易真的登记并向国土安全部备案了，但他仍然不遵守发现可疑交易必须报告的规定，三次与卧底接头换钱都是直接通过手机汇款完成交易。
8月16日，翁路易被西雅图西区联邦法定罪，近日翁路易在法庭上认罪，在他签署的认罪协议中，翁路易同意将价值逾110多万的美金和比特币上交法庭，且同意在联邦拘留中心被关20天，根据法庭文件显示，20天后，翁路易还要继续监视居住三年，今后可能无法从加拿大回到美国。
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