南加州橙县一名刘姓男子13日因涉嫌办假网站对租车公司进行诈骗而被捕。17日该男子被押送到联邦监狱，将被运送到密苏里州的圣路易斯接受审判。
根据联邦调查局18日提供的文件，刘毅（Yi Liu，音译）是橙县28岁的居民，他被控密谋对位于密苏里州圣路易斯的租车公司Enterprise Holdings进行诈骗。13日在加州被逮捕，17日联邦法院圣塔安纳加州中区法庭对此案进行审理，刘毅被押送到联邦监狱，并将被运送到密苏里州的圣路易斯接受审判。
根据法庭文件，刘毅和其它人涉嫌对Enterprise Holdings公司进行诈骗，这个公司是Alamo、Enterprise以及National car rental这几个美国大型租车品牌的母公司，刘毅的诈骗手段是通过建立一个虚假的汽车出租网站，并使用虚假身份文件来让预订租车的人将钱汇到其银行账户。从大约2016年5月到现在，Enterprise公司已经因为刘毅的虚假购买以及重新出售租车券损失了大约60万美元。
根据联邦调查局官员皮特曼（Noah Puttman）提供的法庭证词，他和其他探员在调查过程中发现，Enterprise租车公司为提前支付租车费用的欧洲游客建立了一个预付租车系统，这些交易都通过www.alamo.com.uk以及其它欧洲网站来进行预订，租车者可以提前支付所有租车费用，并获得一个租车券，只要到达旅行地点时出示此租车券即可领取车辆。
2016年12月，该公司在这些欧洲网站上出现了一大批信用卡支付，而操作网站www.tomrental.com的人则是这些预付租车券的购买者，他们通过互联网从到美国旅游的中国游客那里收取预支费用，而使用盗取的信用卡来购买租车券。Enterprise的调查部门认为从2016年5月至今公司因此已经大约损失了60万美元的资金。
调查者发现网站www.tomrental.com的注册地址在加州的Palos Verdes，而在注册地址所在房屋的所有者称，他们自2014年8月将房子租给了两位男子，其中一位就是刘毅。调查者还发现刘毅还在Lomita租了另外一栋房屋。根据刘毅的银行账户，调查者发现从2016年5月到2017年2月，总共有38.2万美元通过国际电汇、现金存款、支票存款以及ADH转存的方式存入刘毅在花旗银行的账户，他还使用这个账户支付了网站费用、租车广告费用等。
根据调查官员提供的文件，刘毅持有中国护照，目前还不清楚其是否持有美国绿卡，但是文件中提到，刘毅曾经有过多次的移民预约面试。
联邦调查局的发言人在一份声明中，如果刘毅的密谋电信诈骗罪名成立，他最高可被判处5年有期徒刑加25万美元的罚款；身份诈骗罪名如果成立，最高会被判处12年有期徒刑加25万美元的罚款；电信诈骗罪名如果成立，最高会被判处20年有期徒刑加25万美元罚款。法官将根据联邦审判条例来进行量刑。
来源：侨报网
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