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参与传销诈骗的珍宝币案的老板陈力被联邦证券管理委员会(SEC)提告,联邦法院13日判决陈力向联邦政府缴纳超过7172万元罚款,陈力已签字接受。
根据判决书,陈力个人和他名下的诸多公司(包括美洲矿业丶富豪公司丶中美政治协商促进会等)应向联邦政府上缴违法所得,总计金额5120万元,及利息379万元。此外,由於陈力传销骗局违反联邦证券法,他还应缴纳罚金1672万元。陈力对判决放弃上诉,放弃要求陪审团裁决的权利即本判决为终审判决。
陈力应在27日前缴纳7172万元,但这笔钱的用途将由证管会决定。代表受害人提出集体诉讼的律师刘龙珠表示,受害者的损失远不止7172万元,保守估计有1至2亿元。他说,14日已与证管会沟通过,对方表示这笔钱将部分用於赔偿受害人,但具体比例及执行细节尚不清楚。
刘龙珠表示,这份判决只是证管会起诉的民事部分,对陈力的刑事起诉还未展开。他认为,待陈力7172万元赔偿结束後,刑事起诉会接踵而来。若走审判程序,他将面临30至50年牢刑,「对比2009年纽约庞氏骗局犯案者Bernard L. Madoff被判150年,陈力即使与检方认罪减刑,至少也要判十年以上」。
他说,「虽然联邦判决和集体诉讼不一样,但事实一样,联邦法院现在的判决对集体诉讼是很有帮助,可以将联邦的判决以及陈力的签名作为证据,让法官知道陈力已认罪且同意罚款」。
不过,根据此前的资产调查,陈力名下的资产包括已被冻结的2800万元现金,还有价值2000万元不动产,包括亚凯迪亚和Bradbury的房产和圣伯纳汀诺的酒店。所有加起来不足5000万元,尤其在陈力赔了SEC7172万元後,还能剩下多少钱?刘龙珠表示,集体诉讼中的被告不止陈力,还有姜昆丶鄂志超丶杨子华丶以及自称欧巴马表弟的Leonard Johnson,「若陈力没有偿还能力,姜昆等人会有连带责任,而且美国的司法判决也可以拿到中国的法院去发监执行,过去已有过成功案例」。
珍宝币(Gemcoin)案受害人遍布全美,提出集体诉讼的受害人将近100人,但代表律师刘龙珠认为受害人「可能达到10多万人」,受骗金额大约1至2亿元。刘龙珠代表的两位华裔受害人代表14日透过电话讲述他们被骗经过。
曾在珍宝币当保安的张先生表示,他总在珍宝币大楼看到很多人来来往往参加投资会,其中不少从中国专门飞过来,「主要以退休人士为主」。
亚凯迪亚前市长鄂志超也常去大楼,在那里有单独办公室。他也很快心动,将投资的想法告诉儿子,但儿子认为那是骗局,极力反对。犹豫几个月,他瞒着儿子将全部积蓄1万元拿来投资。他说,「没有别的能力,听说珍宝币很快能发财,六毛可以变二元,我希望今後多点钱退休养老」。 
没想到不到一年,大楼就被查封了,「查封时我正在上班,警察带着枪,首先把我控制住了,然後查封大楼」。那一刻他彻底感到公司没戏了,後悔没有听儿子劝告。他说1万元几乎是他的全部积蓄,「我不想传销拉别人进来,我只希望公司业务好好发展,以後能卖掉,赚很多钱」。现在陈力被判赔7100万,「最好能把1万元都拿回来,实在不行,能赔多少是多少吧」。
受害人赵小姐表示,2015年3月听朋友介绍珍宝币,「虚拟货币以後可以赚很多钱」。她跟着朋友见了陈力,陈力劝她「虚拟货币是趋势,我们在美国国库存了琥珀,肯定有保障」。第一次没入会,但後来经不住诱惑,第二次还是入会了,分两次共投资了7万元,虽然陆陆续续拿到一些「奖金」,但总损失也超过6万元。
虽然这6万元对在科技界工作的赵小姐不算「一辈子的救命钱」,但也是她辛苦劳动所得。她还介绍了四丶五个亲戚和朋友,每人损失都达万元。投资半年後听说珍宝币出事了,「但上面的人都说没问题」,知道後来找不到「上面的人」,她才确认自己被骗,找律师提告。
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